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Pubblicato in:2023.09.25
Autor: tgwbd
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Tra queste, paradossalmente, potrebbe non essere presa in considerazionel’associazione di tipo mafioso, proprio perché reato non riconosciuto negli altri ordinamenti. C’è poi l’aspetto legato alle concessioni, "in molti casi rilasciate in Paesi che richiedono requisiti meno stringenti sul piano delle condotte ostative.Da sempre lo sostengo: un efficiente controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi, e me ne scuso, non può che determinare un minore interesse per le infiltrazioni che si temono....
I guadagni accumulati venivano poi reinvestiti in patrimoni immobiliari e attività finanziarie all’estero…'”. Anche il direttore dell’Uif, nel corso della sua audizione del 10 dicembre 2019 dinanzi alla citata Commissione parlamentare Antimafia, ha affrontato il tema del riciclaggio in relazione alla tematica in esame, evidenziando come 'le collaborazioni prestate all’Autorità Giudiziaria, in particolare alle Direzioni Distrettuali Antimafia presso primarie Procure del meridione, hanno portato alla luce l’esistenzcasino de menton restaurant udrka di associazioni di stampo mafioso con proiezione transnazionale che, avvalendosi di società non italiane e dislocando in Paesi esteri i server per la raccolta e la gestione delle giocate, hanno esercitato abusivamente attività di gioco e scommesse sul territorio nazionale, riciclando ingenti proventi illeciti.Nel report semestrale della Dia, si sottolineano i fattori di rischio criminalità organizzata nei casicasino de menton restaurant udrknò e si propongono degli interventi strutturali....
151/2009, che ha integrato il Dlgs 231/2007, l’applicazione dell’obbligo di effettuare le segnalazione delle operazioni sospette anche per i prestatori di servizi di gioco. Facendo un excursus storico, la Dia ricorda che "sempre nel 2009, proprio per limitare il riciclaggio attraverso il settore dei giochi, il legislatore ha previsto, con il Dlgs n. I guadagni accumulati venivano poi reinvestiti in patrimoni immobiliari e attività finanziarie all’estero…'”....
La gestione affidata ad una società per azioni ma con capitale pubblico non dovrebbe costituire un problema per quanto al controllo della dirigenza per la quale si potrebbe istituire un album apposito. Facendo un excursus storico, la Dia ricorda che "sempre nel 2009, proprio per limitare il riciclaggio attraverso il settore dei giochi, il legislatore ha previsto, con il Dlgs n. È più che normale che un simile controllo da effettuarsi non giornalmente dovrà essere affiancato da una operatività giornaliera e de visu riservata a un a Corpo Controllori i cui componenti dipendono dall’ente pubblico concessionario....
Lo sottolinea la Direzione investigativa antimafia nella sua consueta Relazione al Parlamento sull'attività svolta nel secondo semestre del 2019. Un obbligo confermato anche dalla V direttiva antiriciclaggio". Un obbligo confermato anche dalla V direttiva antiriciclaggio"....
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